KYC&AML

KYC(Know-Your-Customer・本人確認)とAML(Anti Money Laundering・マネーロンダリング防止)ポリシー

Coinwallet-PAYDERは、安全でグローバルに準拠した評判の高いサービスを顧客に提供することに努めています。企業として、私たちは事業の完全性と透明性に自信を持っています。このため、Coinwallet-PAYDERは、包括的で徹底したKYC(Know-Your-Customer)およびAML(Anti Money Laundering)ポリシーに依存しています。

Coinwallet-PAYDERは合法的に登録され、インフラは香港に物理的に配置されています。 Coinwallet-PAYDERは、包括的で徹底したKYC(Know-Your-Customer)およびAML(Anti Money Laundering)コンプライアンスの枠組みを主張しています。これには、不審な取引の監視や、地元規制当局やその他のコンプライアンス機関への義務的な報告が含まれます。

当社のAMLおよびKYCポリシーは、お客様の所在地に応じて異なり、さらにCoinwallet-PAYDERの登録手続きによって記録されます。地域の管轄区域ごとの具体的なAMLおよびKYCの方針は下記の通りです。当社の徹底したコンプライアンスの枠組みは、規制要件がローカルレベルおよびグローバルレベルの両方で遵守されていることを保証し、Coinwallet-PAYDERが確実に無期限に運用されるようにします。

Coinwallet-PAYDERは、国際的なAML基準に合致しない、または政治的に公開された人物とみなされる可能性がある、または管轄地域内の人物への登録を拒否する権利を留保します。

Coinwallet-PAYDERは、ユーザーとその取引を確認するための顧客デューデリジェンスを行う権利を留保します。強化された顧客のデューデリジェンスは、継続的なリスクレビューと評価の一環として定期的に実施されます。これに加えて、Coinwallet-PAYDERまたはそのプラットフォームを悪用しようとすると、即座にアカウントが停止され、それぞれの当局に報告されます。

Coinwallet-PAYDER AMLおよびKYCのポリシーは次のとおりです。

Coinwallet-PAYDERプラットフォームを介して行われる取引は、AML取引の監視の対象となります。
身分証明書および証明書類および取引記録は、少なくとも6年間維持され、登録ユーザーに事前通知することなく、必要に応じて規制当局に提出されます。
Coinwallet-PAYDERはいかなる責任も負いません。何らかの理由を明らかにすることなく、アカウントの運営を停止することができます。 Coinwallet-PAYDERは、この条項に基づいて権利を行使した後にあなたに通知するものとします。
登録された会員は、領収書の通貨を含む取引は、その身元を確認し、Coinwallet-PAYDER KYC方針を遵守する必要があります。これには、政府のIDと住所証明の両方の提出が含まれます。有効なIDには、パスポート、国別カード、または運転免許証が含まれます。有効な住所証明には、3ヶ月以上経過していない公益法案と料金請求書が含まれます。他の形式のIDと住所の確認は受け付けられません。アカウントの確認が完了するまで、アカウントは登録解除されます。
疑わしい取引は、疑わしい活動報告が合同財務情報ユニット(JFIU)に提出される結果となります。
 

上記の書類に加えて、Coinwallet-PAYDERは、US $ 10,000(排他的ではない)を超える取引について、次の書類を請求する権利を留保します。

職業と年収
資金源

アカウントの活動の性質